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借IPFS概念的CAI 20亿矿机骗局破灭

2020-01-10

作者 | 张吉龙 


这是一个表面并不精妙,但内涵却深谙中国民间社会运转规律的圈套,以民间债款处置为圈套的发端,以熟人联络链为根底向外辐射,整个流程又结合了加密钱银挖矿新概念为噱头,许多出资者在无意识中就投入了巨额的资金。


“我和我爸爸妈妈上圈套了40多万”,出资者王悦在电话里说,“不知道该怎么办。”


在承认自己购买的“矿机”变成一堆废铁之后,王悦的家庭陷入了一场闯入其来的灾祸,日子走向了无边的漆黑。


王悦并不是仅有的受害者,在安徽、河南、四川、江苏等地,相同有巨大数量的出资者陷入了失掉财富的苦楚之中。据一些出资人估量,仅在合肥一地,就有三、四百人卷进“矿机”圈套傍边,触及金额上亿元。


在比特币、区块链等概念逐步走向群众的一起,与之相关的欺诈作业也日益增多,并且圈套日益杂乱、精妙,也愈加难以防备。


以“矿机”圈套为例,这是一个表面并不精妙,但内涵却深谙中国民间社会运转规律的圈套,以民间债款处置为圈套的发端,以熟人联络链为根底向外辐射,整个流程又结合了加密钱银挖矿新概念为噱头,许多出资者在无意识中就上圈套取了巨额的资金。


面临这类新圈套,不只不少出资者不知道怎么处置,在政策法规方面也处于空白或许滞后的状况,而这无疑又增加了整个局势的杂乱程度。



1

“从头界说互联网财富格式”



2018年10月29日,郑州喜来登酒店迎来了一场非同小可的隆重会议。


这场大会有一个很长、很拗口的姓名——“2018华夏硅谷首届立异科技盛典暨CAI百富排行发动大会”,主办方名叫“华夏硅谷立异科技产业园”。


现在以这场论坛的姓名为关键词进行查找,成果显现有两个广为认知的姓名在过后的许多新闻稿中被要点提到——第一个姓名是“胡润百富榜”的创始人胡润,第二个姓名则是“中科院半导体研讨所”。


事实上,参会者都知道无论是胡润和“中科院半导体研讨所”都仅仅这场会议的副角,这场会议实在的中心是别的两个其时外界都彻底生疏的姓名:一个名为CAI的虚拟钱银和一款名为“蜗牛星际服务器”的矿机。


据其时的新闻报导,胡润自己到会了这场会议并宣告了讲演,“见证全球仅有存储式运用生态CAI研制的发动。”对此,全天候科技曾联络胡润百富公司公关部求证,但到发稿并未收到回复。


 媒体报导胡润在会议现场讲演


其时,在这场会议上,还举办了一个中科院半导体研讨所芯片研制中心入驻华夏硅谷的揭牌典礼。



能请来胡润和中科院半导体所站台,这个“华夏硅谷立异科技产业园”是什么来头?CAI和“蜗牛星际服务器”又是什么?


事实上,假设你以“华夏硅谷”或许“华夏硅谷立异科技产业园”为关键词在工商信息体系进行查找,会发现没有这样一家公司或许安排存在。据出资者介绍,这个所谓的华夏硅谷实在的姓名叫河南链鑫科技有限公司。


在网络上,关于名为CAI的虚拟钱银的信息维度也极为单一,这个奥秘虚拟钱银第一次呈现在2018年10月10日,其时多家区块链笔直媒体都报导了CAI上线新加坡AT买卖所的音讯。


乃至在出资者中简直没有人知道CAI币是个什么东东——CAI究竟是三个英文单词首字母的缩写仍是中文拼音?这个币的发行方是谁?有没有白皮书?许多出资者均表明一头雾水。


而在这场会议上,来历不明的CAI币远景被描绘的极为诱人,这场会议的许多新闻报导中都称其“作为今世互联网科技展开的下一个风口,它将从头界说互联网财富格式。”为了激起参加者的热心,华夏硅谷还与胡润百富签订了战略协作,两边发动CAI百富排行榜。


作为会议的别的一个要点,“蜗牛星际服务器”矿机也被隆重推出。“越前期挑选蜗牛星际服务器成为城市节点的用户,将会以更低的本钱获取更多的CAI”,在网络上有文章这样描绘这款矿机的远景,称“未来将享受到整个生态展开带来的巨额盈利,然后有时机成为CAI百富排行榜中的一员。”


这款声称由华夏硅谷、北京IPFS实验室等联合开发的机器被宣扬的一个重要亮点是能一起挖两种虚拟钱银。“讲得是一机双挖,一起产出IPFS和CAI两种代币”,一位矿机的购买者表明,矿机公司其时宣扬的是用户可以在IPFS的代币Filecoin上线前先挖 CAI ,待Filecoin上线后,用户可依据收益最大化准则动态切换,构成CAI、Filecoin双挖。


在上述买家看来,这种宣扬具有极强的诱惑力,尽管CAI币没有人听说过,但Filecoin则是一种较为闻名的干流虚拟钱银,“光挖这种币我必定不愿意,可是IPFS仍是知道一点的。”


“两个月回本,0危险,躺着挣钱”,王悦称这是蜗牛星际服务器矿机打出的标语。


矿机出售人员向王悦供给的一份宣扬材料称,出资者购买矿机的数量越多,每台机器每天挖的币就越多。“一台算力为每天出产47枚CAI,100台算力为每台每天出产70枚CAI,1000台算力为每台每天出产80枚CAI”。


这份材料这样给出资者算了一笔账:矿机每台价格为5875元,运用期限三至五年,依照其时每枚CAI币价值为1.40元核算,假设出资100台机器,总出资58.75万,每月报答高达29.4万。这意味着出资者在不到两个月就可以彻底回本。“24小时随时可以卖出变现,一次出资,永久获益”。


王悦也发现,这个CAI币的价格一向在涨,在一家名为AT的买卖所上线之后,第一天币价就涨了将近8成,从最开端的5毛钱渐渐涨到了1.4元,后来又涨到了2元左右。


跟着币价的上涨,以王悦为代表的出资者开端许多买入矿机,王悦称自己先后买了85台矿机,“一开端只买了10台,后来跟着币价的上涨,渐渐地加机器。”


依照一台矿机价格5875元核算,王悦一共投入了近50万元。但这点钱和其他出资者比较不值得一提。“我算是里边投入最少的之一吧”,王悦称,出资了一两百万的人举目皆是,据她所知,“一个阿姨出资了7600万。”


对王悦等出资者来说,投入巨额资金都是种子,他们期望自己能在改动财富格式的过程中占有一席之地,但这些期望落空了。



2

“钱没了”



一切关于财富的梦想在2019年2月14日戛可是止。


这一天,出资者们接到了两份别离来自AT买卖所和链鑫公司发布的布告,AT买卖所称,由于渠道遭黑客进犯,导致许多QD币丢失与蒸腾,暂停买卖,冻住时刻为期3个月左右,买卖钱包体系悉数封闭,暂停提币。



而链鑫公司发布了一份布告称,2月7日公司高层在美国硅谷参加路演,未来一切的矿机由美国硅谷接手,cai服务器悉数参加百亿美金价值的硅谷新项目傍边。


这两份布告对出资者们来说,释放出激烈的信号:AT买卖所作为cai币仅有的买卖所,暂停买卖意味着一切的币都无法活动,而链鑫公司的布告则意味着该公司高管团队现已不在国内而到了美国。


“这就意味着崩盘了”,一位出资者称,可是大部分人都难以承受这个实践。由于在中止买卖前的1月31日,华夏硅谷的分支安排合肥运营中心——合肥市新琨渤科技有限公司还发布了一份调价告诉,称接到总部的告诉,自2月11日起,矿机每台机器上涨3000元,从5875元涨至8875元。许多出资者为了避开价格上涨,许多的囤积机器。


不过王悦以为,这个作业在1月份就现已有征兆呈现:此前的1月25日,AT买卖所发布了一则关于CAI币中止买卖的布告,理由是体系维护晋级,无法买卖;布告称,2019年2月1日之后康复买卖。在这段时刻前后,CAI币的价格一向在跌落,从2元左右跌到了五六毛,“最低的时分价格跌到了7分钱”,可是即便是这个价格也现已没有买卖了。


到了2月底,即使是最坚决的一些出资者也开端觉得问题没那么简略了,不只AT买卖所的网站和app都无法翻开,挖币APP也打不开了。

 


“矿机出售公司的高管也开端失踪了,打电话不接,信息不回,找不到人了。”王悦表明,与此一起一个可怕的风闻在出资者中撒播:链鑫公司的老板现已逃到美国了,而新琨渤公司的高管在最终把出资者的钱分赃了。


王悦自己算了算,买机器的钱减去自己卖币回本的钱,大约亏了40多万。她还算走运的,还有许多人一个币都没有卖掉,“最惨的是有一些人刚收到机器,乃至还没有收到机器,CAI币就无法买卖了。”


CAI币的崩盘究竟牵连了多少出资者和资金,现在没有人说的清。依据一位出资者的估量,仅仅在安徽合肥一地,购买矿机的人就有三、四百人之多。


依据全天候科技拿到的一份华夏硅谷合肥运营中心2018年12月的出售统计表显现,仅仅在12月份,该公司出售的矿机数量高达13747台,出售额达7300多万元。“实践出售的机器应该更多,由于有许多都没有挂号在这个表上。” 该公司一位前职工泄漏。


而这或许仅仅冰山一角,王悦估量,仅在合肥一地,矿机的存量应该在3万台左右。可是合肥仅仅华夏硅谷的一个运营中心罢了,其实在的总部在郑州,“那里受害者应该更多”王悦以为,除此之外,在湖北、四川、江苏等地也有人买矿机。


在圈内,有人猜想,这个矿机牵涉的资金或许在20亿左右。CAI没有从头界说互联网财富格式,却改动了许多人和家庭的命运。


全天候科技了解到,在出资者傍边,有两个集体损失惨重。


第一个是中老年人集体。多位出资者都提到,矿机的出资者们有一个明显的一起点便是年岁偏大,大多是老年人。一位出资者对全天候科技称,他估量受害者的均匀年龄在50多岁以上,“七八十岁的都有”。


这些老年人之所以损失惨重,一方面是都有必定的财富堆集,要么家境都在小康水平以上,多位参加出资的人士都表明,自己家里是经商的,要么他们在用多年的积储进行出资。


别的一个损失惨重的人群则是以李炔为代表的矿机出售人员,实践上他们既是矿机的出售者,也是矿机的出资者。


李炔表明,许多出售除了卖矿机,自己自身也买了许多矿机。她自己只买了30台矿机,而身边的许多搭档都买了上百台乃至是几百台。 在CAI币崩盘之后,他们不只血本无归,乃至不少人因而欠下巨额债款。


她表明,许多出售自己买了矿机都是由于公司领导的“忽悠”,“定心推行,咱们是有实力的,这栋大楼都是咱们的”,领导们说,他们乃至煽动职工们自己借款买矿机,“假设亲戚朋友觉得不信赖,你们彻底可以拿自己家的房子、车子给他们做担保。”


在公司煽动下,有些出售真的典当了自己的房子和车子。身边有个朋友拿了自己的房子做典当,筹资100多万,买了300多台机器。现在币市崩盘,一个月要还银行4万多块钱,“穷途末路了”。



3

奥秘的“朋友”和“解债”形式



吊诡的是,对一些连智能手机都用欠好的老年人来说,他们为何会参加区块链这种许多年轻人都看不懂的项目傍边呢?


李炔以为,许多老年人之所以参加其间,一个很大的原因是亲戚朋友的相互介绍。


多位出资者都表明,他们和矿机出售公司的高管们都是由于一种叫“解债”的事务而成为了朋友联络。据他们证明,华夏硅谷合肥运营中心的前身是一家解债公司,名叫“安徽省国泰众合中小企业经济信息咨询有限责任公司”。2018年11月,这家公司改了名,不再做解债事务,而改做矿机事务。“除了姓名换了,领导和里边的老职工都如出一辙。”


依照出资者们的说法,安徽省国泰众合中小企业经济信息咨询有限责任公司大约是从2017年左右展开的事务,做解债事务有两年左右的时刻,此前一向没有出过问题。


李炔的爸爸妈妈便是在解债的时分认识了其公司的高管“梅总”,最开端半信半疑地测验解了3万块钱的债,之后就对这家公司产生了信赖感,连续又解了更多债。


2018年12月份,在“梅总”的介绍下,李炔到新琨渤公司上班,首要作业便是出售矿机。一份招聘广告显现,其时这家公司以很高的薪资对外招聘,“拼命干一个月可以拿到5万元以上的待遇”。她表明,矿机的出售除了基本工资还有提成,50台以下每台提成6%,50台到100台提成7%,一百台以上提成8%。


关于这样一份作业,最开端李炔心里对“梅总”充满了感谢,一起李炔注意到,许多新招进来的出售和自己相同都是熟人介绍,这些熟人许多也都是本来解债公司的高管或许老职工。


据了解,所谓的解债是近年来鼓起的一种民间债款处理的方法。详细方法十分奥秘,李炔解说说,“比方他人欠了你一笔10万元的债,可是对方还不上,你就可以拿着这10万块钱的欠条到解债公司,你再给公司10万块钱,每个月返给你一部分钱,一年一共返给你20万,扣除10%的手续费,便是1万元,你能拿到19万元。” 


至于解债公司的钱究竟从哪里来的?很少有人知道,一位解债者对全天候科技表明,她也从前问过对方这个问题,可是对方仅仅表明,“你不必管,资金必定100%安全。”


全天候科技发现,近年来以解债为事务的“债行”在全国各地渐渐呈现,它们在各个债款纠纷困扰的区域展开事务,声称能为企业、个人处理债款问题。


债行一般声称自己是运用商业精算模型,经过建立债款链,完成债款流转,协助进入负债死局的企业和个人完成债款的削减、减除。但据一位对债行形式比较了解的人士介绍,实践上这种形式具有很强的庞氏圈套和传销特征。


在一些媒体上,也曾报导出了所谓解债公司欺诈的行为,解债者交了钱,只返了几个月解债公司就石沉大海了。在网络上,解债公司这种形式引起了巨大的争议,“解债的形式便是一个圈套,类似庞氏圈套”一位律师在知乎上称,“从法令视点上来说,这种安排是不合法安排。”


依据以上状况,有人以为,所谓的蜗牛星际矿机便是一个布了多年的局:以解债公司为东西取得出资者信赖,然后使用矿机进行最终一波稳准狠的收割。


也有人猜想,这次矿机欺诈未必是提早设计好的,而是解债形式旁氏圈套走到最终,泡沫要幻灭而被拿来甩锅的。



4

幕后人



从矿机的出产商到出售商再到保管矿场和买卖所,过后回忆整个链条,有出资者表明,这个圈套自始至终或许是以霍东为首的一伙人精心编制的。


霍东何许人也?企查查显现,霍东旗下具有18家公司,包含河南省安泰众和产权买卖咨询集团有限公司、河南链翔科技有限公司等等。



材料显现,霍东自己和上文中提到的解债事务以及矿机事务都有脱不开的联络。



以解债事务为例,一方面,他在安徽省国泰众合中小企业经济信息咨询有限责任公司担任履行董事,另一方面其担任董事长的河南安泰众和产权买卖咨询集团有限公司也有解债公司的嫌疑。


依据媒体报导,2017年11月19日,河南安泰众和产权买卖咨询集团有限公司举行新闻发布会,宣告河南安泰集团公司正式建立。在发布会上,安泰集团董事长霍东表明,“安泰在处理债权债款问题的一起,结合房地产、轿车等进行资源整合,建立不良财物优化和文化产业价值渠道,协助完成资金回流,使出资失利的企业及个人可以挽回损失。”而在交际媒体上,也有疑似安泰集团的职工揭露招徕解债事务。


在矿机事务上,霍东担任法人的链翔公司是链鑫公司的母公司,也是矿机的出产商。李炔以为,许多人都以为链翔才是华夏硅谷实在的总部,原因是链鑫公司注册本钱才500万,而链翔公司的注册本钱是前者的10倍,为5000万。


除此之外,还有依据显现,霍东和AT买卖一切着杂乱的联络。



材料显现,新加坡AT数字财物买卖所的股东是由新加坡 Anthay 基金会建议的区块链财物买卖渠道。而依据智联招聘显现的信息,这家所谓的新加坡 Anthay 基金会又是霍东出资的一家名为比特大陆区块链有限公司的股东之一。由此可见,所谓的AT买卖所和霍东、链鑫有着杂乱的联络。


实践上依据企查查信息发现,比特大陆区块链有限公司股东只需两个自然人——霍东持股80%,别的一名自然人股东王宗杰持股20%。


有意思的是,智联招聘中提到的比特大陆区块链有限公司的另一位股东红杉本钱香港控股集团有限公司也有猫腻。该公司在称号上与闻名出资安排红杉本钱较为类似,但红杉本钱公关人士向全天候科技证明,红杉本钱和这家公司并无联络。


霍东出资的公司在蹭名望方面的事例还不止这一处。值得注意的是,除了出资比特大陆区块链有限公司之外,霍东还出资了一家名为河南省比特大陆区块链有限公司。关于这两家姓名酷似闻名矿机巨子比特大陆分支安排的公司,比特大陆内部人士清晰否定两边存在任何联络。


除了红杉本钱、比特大陆否定和霍东出资的公司有联络之外,全天候科技也联络到了此前新闻稿中提到的入驻华夏硅谷的中科院半导体研讨所。


一位中科院半导体研讨所人士对全天候科技表明,没有和这家公司协作过,也否定入驻华夏硅谷,“咱们所是做光电子的,不是做集成电路的”,他表明,中科院半导体研讨所底子没有做过加密钱银的研讨。


全天候科技也发现,实践上在2018年12月底,中科院半导体研讨地点自己的官网上挂出了“关于‘中科院半导体研讨所芯片研制中心入驻华夏硅谷’虚伪报导的声明”,其间提到从未以单位名义参加“华夏硅谷”的任何协作与建设项目,也未与该安排有过官方洽谈和协作意向。



不过即便是中科院半导体所出头否定,一位出资者收到的出售话术却显现,蜗牛星际服务器是由华夏硅谷立异科技产业园与北京中科院半导体研讨所一起研制的产品——在此前的新闻报导中,分明写着矿机由华夏硅谷、北京IPFS实验室等联合开发。


提到这个矿机,愈加古怪的,有一些出资者和出售人员对全天候科技称,有一段时刻,他们测验发现,这个所谓的矿机底子就不需求插上电、连上网,就能主动挖矿。关于这种离线挖矿的行为,他们置疑“CAI币底子就不是挖出来的,而是体系主动分配的,这个机器底子就没什么用。”


这个价格5875元的矿机实在价值也被置疑。王悦表明,自己找了一些在行的人对这个机器估了估价格,发现矿机底子不值钱,“价格不超越800元”。别的也有人拆过机器后发现,有一些机器是翻新机。




5

新的“收割者”



当出资者的哀痛还没远去,许多人还在为怎么拿回自己的钱而苦楚时,他们发现自己又迎来了新的收割者,在微信群里又有人做起了所谓的维权的生意。


“许多人都想去河南总公司讨说法或许报警,可是时刻、精力都不答应,因而有些受害者开端召唤咱们集资路费处理问题”,李炔表明,他们的收费规范纷歧,有的依照每台机器5元收费,有的按2元/台的价格收取费用。


在私下里,许多人关于这些收费的行为很不满,“有些人就买了10多台机子,自身没亏多少钱,一台机器依照5元来收费,两三万台机子收十几万,还赚了好多钱。”


也有人以为,交钱维权有没有用很难说,“老板都跑到国外了,钱能拿回来吗?”他们觉得期望迷茫。


除了收维权费之外,受害者手中的矿机也成了一些人眼中的香饽饽,在一些出资者的微信群里,不少人喊着收回矿机,每台机器价格大约在300元到350 元之间。


一位现已卖了矿机的出资者表明,许多收矿机的人自身是做电脑配件的商人,而他们之所以收矿机其实是由于矿机里边有一个1TB的硬盘和一根4G的内存条。在京东上,一个全新的西部数据1TB硬盘最廉价的价格为279元,一个4G的DDR3内存价格也在百元以上。


除了卖配件之外,还有些人收矿机的意图是为了另作他用,尽管这些矿机在这些出资者手中毫无用处,可是在网络上,这些矿机却由于价格廉价大受欢迎。在网络上撒播着不少使用矿机改造成为低功耗NAS的文章。


而在淘宝、闲鱼上,也有不少人在出售矿机,销量看上去还不小。




王悦表明,自己现已把手中的85台矿机悉数卖掉了,每台以5875元价格购买的机器,两个月就卖出了废品的价格让她很疼爱,但她觉得也没更好的方法,“自己卖又没有门道,这些东西放在家里又堵心。”


别的在CAI币财富梦幻灭之后,一些新的林林总总的币又找上了门,有人煽动他们去挖新的币,或许买新的矿机来挖币。可是无一例外,要想挖矿要么要买新的矿机,要么要买新的币,总之都需求一笔不小的投入。


“咱们现在很困顿,不要对我讲这些作业”,在出资者群里,一位出资者对一位宣扬挖新币的宣扬者呵责道,“只需掏钱的今后都不参加。”




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